Darrell Smith dihukum tahun lalu untuk penipuan pajak gaji | PT Solid Gold Berjangka Pusat
Reade, dalam putusan tertulis, Rabu, kata Smith adalah “risiko serius untuk menghalangi keadilan atau mencoba untuk menghalangi keadilan.” Dia mencatat bahwa saat rilis praperadilan dalam kasus penipuan pajak gaji, Smith melanggar perintah tidak-kontak, membuat kekeliruan ke pengadilan dan didistribusikan laporan kepada calon investor yang berisi beberapa kekeliruan.
Tahun lalu, AS Departemen Pertanian resmi dari Ames bersaksi di salah satu sidang penahanan Smith bahwa sebuah dokumen dengan kop surat USDA bahwa Smith diajukan di pengadilan distrik federal ditempa.
Resmi USDA telah berulang kali mengatakan kepada Smith untuk berhenti menggunakan tanda tangannya, menurut kesaksian selama sidang Rabu.
Reade di putusan itu kata Smith terus menjadi “bahaya keuangan” untuk masyarakat.
Jika terbukti bersalah atas semua dakwaan, Smith menghadapi hukuman wajib dua tahun dan mungkin sampai 72 tahun penjara federal. Dia juga akan menghadapi denda sampai $ 1,25 juta.
Smith dituduh meminta dana dari banyak kliennya yang akan diinvestasikan dalam permeat Refining LLC, yang beroperasi pabrik ethanol sekarang sudah tidak berfungsi di Hopkinton, dengan memiliki dana ditransfer ke Energae LP.
Smith adalah salah satu mitra asli dalam Energae, yang dibentuk pada tahun 2008 untuk berinvestasi di perusahaan bioenergi yang berbeda, keluhan menunjukkan. Banyak dari klien Smith sepakat untuk melakukan investasi ini, sementara yang lain tidak.
Pada banyak kesempatan, uang yang akan ditransfer atau cek yang akan dikeluarkan melalui telegram dan atau email dari akun investasi kliennya tanpa sepengetahuan atau otorisasi mereka, keluhan menunjukkan. Smith menaruh dana di rekening dia dikendalikan melalui Energae dan kemudian digunakan dana tersebut untuk operasi permeat dan untuk tujuan lain.
Sebagai bagian dari skema, Smith baik digunakan pra-ditandatangani, bentuk otorisasi kosong atau memalsukan tanda tangan kliennya tanpa otorisasi mereka. Pengadilan mendokumentasikan rinci tuduhan mengenai tiga klien Smith pada tahun 2012 dan 2013 - seorang penduduk Alaska, seorang pendeta Hutan Kota dan kepercayaan dibuat untuk dokter hewan pensiunan dari Mississippi.
Seorang Pengusaha dihukum tahun lalu penipuan pajak gaji menghadapi tuduhan federal yang baru untuk penipuan mail, pencucian uang dan tindak pidana lainnya yang berasal dari skema investasi yang sama.
Darrell Smith, 61, didakwa minggu ini dengan penipuan mail, penipuan kawat, pencucian uang dan pencurian identitas diperburuk, pengaduan pidana diajukan di Pengadilan Distrik AS menunjukkan. Smith dihukum tahun lalu dan dijatuhi hukuman penjara 13 bulan untuk penipuan pajak gaji.
Ex-Iowa pengusaha menghadapi tuduhan penipuan federal yang baru | PT Solid Gold Berjangka Pusat
pejabat federal mengatakan tuduhan terkait dengan investasi Smith uang nasabah ke dalam pabrik ethanol sekarang sudah tidak berfungsi di Hopkinton, Iowa. Para pejabat mengatakan pada beberapa kesempatan, Smith mentransfer uang dari rekening nasabah - kehendak mereka dan tanpa pengetahuan mereka - ke dalam dana bio-energi.
Peneliti mengatakan ia digunakan baik pra-ditandatangani, bentuk otorisasi kosong atau memalsukan tanda tangan kliennya.
Kantor Kejaksaan AS di Cedar Rapids mengatakan dalam siaran tertulis Kamis bahwa 61 tahun Darrell Smith didakwa bulan lalu . Yang diikuti 13 bulan hukuman penjara Smith pada bulan Desember untuk penipuan pajak gaji.
Seorang Pria dengan dugaan link ke Daufuskie Island Melrose Resort ditangkap dalam kasus penipuan 65m $ | PT Solid Gold Berjangka Pusat
Hartman, Cooper dan Total petugas Wealth Management lainnya menghadapi gugatan class action dari investor di California.
Jaksa Maria Severson, yang mewakili investor, mengatakan pekan lalu bahwa terdakwa dalam gugatan itu “sangat, sangat angkuh” dengan uang orang lain.
“Banyak (investor) adalah pensiunan tanpa kapasitas penghasilan dan uang mereka hanya pergi,” katanya. “Ini merupakan kejahatan ekonomi, tetapi memiliki dampak yang sangat pribadi pada para korban. Mereka telah kehilangan tidur; mereka tertekan; mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan.”
Bramlette dan Grup Pelorus yang dituntut bulan lalu oleh seorang mantan karyawan Melrose Resort, yang mengaku ia tidak dibayar selama dua bulan bekerja meskipun janji bahwa dia akan dikembalikan. Bramlette secara pribadi terdaftar sebagai terdakwa dalam setidaknya empat tuntutan hukum sipil Beaufort County lainnya sejak 2013.
Hartman dijelaskan dalam dokumen pengadilan sebagai mitra bisnis Bramlette dan mitra operasi dalam usaha Daufuskie Island.
Dokumen pengadilan menyatakan PPCN menerima lebih dari $ 24 juta dari investor Jumlah Wealth Management yang dijanjikan 12,5 persen pengembalian tahunan.
“Menurut Hartman, mulai tahun 2011, sebagian besar investor uang PPCN - lebih dari $ 22 juta - dipindahkan ke (Bramlette) dan Grup Pelorus untuk berinvestasi di sebuah resor yang terletak di Daufuskie Island,” sebuah dokumen SEC menurut.
Para investor - “banyak di antaranya adalah pensiunan” di daerah San Diego - telah diduga tidak melihat apapun kembali sejak 2014, dokumen pengadilan menunjukkan.
Para pejabat Pelorus Grup tidak menanggapi permintaan komentar untuk cerita ini. Seorang juru bicara SEC kata lembaga itu tidak dapat mengomentari kasus yang sedang berlangsung atau penyelidikan. Tanya Sierra, juru bicara Kantor San Diego County Jaksa ini, menolak berkomentar luar mengatakan Cooper didakwa Rabu lalu dan tanggal persidangan diperkirakan akan ditentukan akhir bulan ini.
Bramlette belum langsung dituduh melakukan kejahatan, dan pernyataan yang menyertai sebuah pengajuan pengadilan Oktober SEC mengenai peran Pelorus Group dalam lalim keuangan kata lembaga itu “terus investigasi pencari fakta dan, sampai saat ini, belum menyimpulkan bahwa setiap orang telah melanggar undang-undang sekuritas federal.”
Tapi dokumen pengadilan meletakkan jejak remah roti yang muncul untuk memimpin dari total Wealth Management untuk pemilik Daufuskie Island resort tertutup, yang mengajukan Bab 11 perlindungan pada bulan Maret dan terhenti penjualan penyitaan yang akan datang.
Dokumen dari SEC menunjukkan bahwa dugaan koneksi Cooper untuk Bramlette adalah melalui Anthony Hartman, yang menjalankan sebuah perusahaan investasi Colorado disebut Swasta Penempatan Modal Catatan II LLC, atau PPCN.
Seorang pria diduga bangkrut Melrose Resort telah ditangkap dan dituduh menipu investor dari sebanyak $ 65 juta.
Jacob Keith Cooper, pemilik perusahaan investasi total Wealth Management, ditangkap bulan lalu di 18 tuduhan kejahatan di negara bagian asalnya dari Utah dan saat ini duduk di penjara San Diego menunggu satu set sidang pendahuluan untuk Rabu.
dugaan kejahatannya termasuk konspirasi, penipuan, membuat pernyataan palsu sehubungan dengan penjualan surat berharga, dan pencurian dari orang dewasa tua atau tergantung. jaminannya adalah $ 1,5 juta, menurut dokumen dari kantor San Diego Kejaksaan.
Jumlah Wealth Management afiliasi Douglas Shoemaker dan Nathan McNamee juga telah didakwa dengan pelanggaran yang sama.